โครงสร้างการกำกับดูแลทางด้านความยั่งยืน
โครงสร้างการกํากับดูแลด้านความยั่งยืน
กลุ่มบริษัท มีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยรายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ กําหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
1
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินงาน เช่น เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็นต้น
2
กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ กําหนดให้ปฏิบัติตาม และติดตามให้มีการปฏิบัติ
3
พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี
4
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
9
พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
10
แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
11
พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การลงทุนในธุรกิจใหม่และการดําเนินงานใดๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12
พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
14
จัดให้มีการจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15
จัดให้มีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นรอบไตรมาสบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
1
กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงาน ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2
ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3
พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทําธุรกรรมการทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จํานํา ค้ําประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้อํานาจวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามที่กําหนดไว้และ/หรือตามอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4
กําหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ระดับบริหารและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการ คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่สาย หรือกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5
กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และ คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้
6
พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดําเนินการไว้แล้ว
7
ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานของบริษัทฯ ทําหน้าที่เลขานุการโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
8
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนและเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
คณะทำงานด้านความยั่งยืน
กลุ่มบริษัท เล็งเห็นว่าการดําเนินธุรกิจต้องคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกับการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจไปตามแนวทางความยั่งยืน ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัท มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านความยั่งยืน (ESG) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลต่อไป โดยคณะทํางานด้านความยั่งยืนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1
กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
2
กํากับ ดูแล ทบทวนการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นําไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3
สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผู้ให้บริการภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4
รายงานผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทํารายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
